可疑交易是指银行或其他金融机构怀疑与洗钱或恐怖融资有关的任何交易。这些交易通常涉及大笔资金，并且可能是通过匿名的离岸账户或壳公司进行的。 有多种因素可能导致银行怀疑交易，包括： 交易金额异常大 交易双方之间...
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